Policía: Esquema de lavado de dinero en Miami-Dade tenía vínculos con Venezuela, Cuba, Panamá y España
Investigadores identifican más de $3.38 millones en lavado de dinero Un hombre de 39 años en el condado de Miami-Dade fue acusado este miércoles de lavar millones de dólares como parte de un esquema que involucraba transacciones vinculadas a Venezuela, Cuba, Panamá y España. Agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. … Read more